【浙江金洲管道科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议】2025年4月5日，浙江金洲管道科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议在公司总部会议室顺利召开。本次会议由董事长主持，全体董事出席，符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议程序合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司2024年度经营情况的报告》

董事会听取并审议了公司管理层对2024年度整体经营状况的汇报，包括财务数据、市场拓展、产品研发及内部管理等方面的内容。会议认为，公司在过去一年中克服了外部环境带来的诸多挑战，保持了稳定的发展态势，各项经营指标基本达到预期目标。

二、审议并通过《关于2025年公司战略规划的议案》

为适应市场变化和行业发展趋势，董事会一致通过公司2025年的总体发展战略，明确以“创新驱动、质量优先、绿色发展”为核心理念，进一步优化产品结构，提升市场竞争力，并推动企业可持续发展。

三、审议并通过《关于公司2025年度预算方案的议案》

根据公司发展规划和实际运营情况，董事会审议通过了2025年度财务预算方案，涵盖收入、成本、投资及融资等主要方面，为全年经营活动提供了有力的财务保障。

四、审议并通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，董事会提名委员会推荐了若干名董事候选人，经本次会议审议，决定将相关人选提交股东大会进行选举。

五、其他事项

会议还就公司日常经营管理中的其他重要事项进行了讨论，并形成了相关决议。

本次会议的召开，充分体现了公司治理结构的规范性和决策机制的有效性。董事会将继续秉持审慎、务实的原则，依法履行职责，推动公司高质量发展，维护全体股东的合法权益。

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会秘书处

2025年4月5日